ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

Дотримання принципів фінансової прозорості та протидії відмиванню коштів — це не лише наш обов’язок, а й фундамент довіри, на якому ми будуємо відносини з клієнтами та партнерами.

Ви можете повідомити про випадки порушення або можливого порушення вимог законодавства у сфері протидії відмивання коштів/фінансування тероризму (ПВК/ФТ) клієнтами, бізнес-партнерами чи співробітниками ТОВ «ВІЖИНФАНД ЮКРЕЙН», використавши форму нижче або надіслати конфіденційне повідомлення на електронну адресу compliance_ukraine@visionfund.org.

Додайте документи, що можуть свідчити про порушення (це можуть бути копії листів, платіжні документи, договори, фото або відео матеріали, або будь-яка інша інформація, яка може підтвердити ваші підозри).

Надайте детальний опис події: зазначте дані працівника/клієнта/бізнес-партнера Товариства, який був залучений до можливого порушення, зазначте обґрунтування вашої підозри, період можливого порушення. У разі, якщо порушення має відношення до проведення підозрілої фінансової операції чи підозрілої діяльності прохання зазначити: дату чи період її (їх) проведення, учасників операції(-ій), зміст операції(-ій), наявні ознаки відмивання коштів чи фінансування тероризму, тощо).